一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
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公司控股子公司四川維珍高新材料有限公司（以下簡稱“四川維珍”）由于經(jīng)營發(fā)展需要，擬用部分自有設(shè)備與遠(yuǎn)東國際租賃有限公司以“售后回租”方式進(jìn)行融資租賃交易，金額為人民幣 500.00 萬元，租賃期限 36 個月，年費(fèi)率 7.11%，具體條款以雙方合同為準(zhǔn)。該融資租賃業(yè)務(wù)需要公司和屈志先生提供擔(dān)保。
（二）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
1、四川維珍 51.44%的股份為公司直接持有，是公司控股子公司。
2、屈志先生直接持有公司 8.14%的股份，是公司董事長、總經(jīng)理；屈志先生直接持有四川維珍 26.24%的股份，是四川維珍的董事長、總經(jīng)理。
（三）審議和表決情況
2019 年 4 月 29 日，公司收到股東屈志先生（持有公司 8.14%的股份）提交的《關(guān)于增加公司 2018 年年度股東大會臨時提案的函》，提議增加《關(guān)于為四川維珍高新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》為 2018 年年度股東大會的議案。公司
董事會認(rèn)為屈志具備提出臨時議案的資格，提議時間、提案內(nèi)容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會同意將上述臨時提案作為議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
二、擔(dān)保人基本情況
公告編號：2019-016
（一）法人及其他經(jīng)濟(jì)組織適用
1、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：四川維珍高新材料有限公司
住所：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市青白江區(qū)香島大道 1509 號（成都國際鐵路港 A 區(qū) 4 樓 A0412-A0413 號）
注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市青白江區(qū)香島大道 1509 號
（成都國際鐵路港 A 區(qū) 4 樓 A0412-A0413 號）
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：屈志
主營業(yè)務(wù)：新材料技術(shù)研發(fā)及服務(wù)；生產(chǎn)、銷售：核電、環(huán)保、石化設(shè)備及配件、金屬制品、機(jī)械設(shè)備及配件；銷售：金屬材料（不含稀貴金屬）、五金交電、建材、冶金爐料；商品進(jìn)出口貿(mào)易（不含限制品種）；廢舊金屬回收及銷售。
成立日期：2010 年 1 月 18 日
2、被擔(dān)保人信用狀況
2018 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額：66,577,510.00 元
2018 年 12 月 31 日負(fù)債總額：33,450,421.25 元
2018 年 12 月 31 日凈資產(chǎn)：33,127,088.75 元
2018 年 12 月 31 日營業(yè)收入：49,345,459.90 元
2018 年 12 月 31 日稅前利潤：4,302,958.72 元
2018 年 12 月 31 日凈利潤：4,040,816.60 元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：廣東峰華卓立科技股份有限公司、屈志
債權(quán)人：遠(yuǎn)東國際租賃有限公司
債務(wù)人：四川維珍高新材料有限公司
擔(dān)保范圍：融資租賃本金、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和
其他所有應(yīng)付費(fèi)用等。
擔(dān)保期間：主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年。
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
擔(dān)保金額：500.00 萬元。
公告編號：2019-016
四、董事會意見
（一）擔(dān)保原因
公司為四川維珍的控股股東，持有四川維珍 51.44%的股份。因四川維珍經(jīng)營發(fā)展需要，擬用部分自有設(shè)備與遠(yuǎn)東國際租賃有限公司以“售后回租”方式進(jìn)行融資租賃交易，金額為人民幣 500.00 萬元，租賃期限 36 個月，年費(fèi)率 7.11%，具體條款以雙方合同為準(zhǔn)。該融資租賃業(yè)務(wù)需要公司和屈志先生提供擔(dān)保。公司董事會在考慮擔(dān)保風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，同意該擔(dān)保。
（二）擔(dān)保事項(xiàng)的利益與風(fēng)險
公司董事會認(rèn)為，四川維珍為公司的控股子公司，為其融資租賃提供擔(dān)保，是對其正常經(jīng)營活動的支持。該擔(dān)保事項(xiàng)不會為公司帶來重大財務(wù)風(fēng)險，擔(dān)保風(fēng)險可控。
（三）對公司的影響
上述擔(dān)保是四川維珍經(jīng)營發(fā)展的需要，不存在損害公司及其他股東權(quán)益的情況，不會對公司的財務(wù)狀況、正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司為四川維珍提供擔(dān)保，是對四川維珍正常經(jīng)營的支持，有利于四川維珍的發(fā)展。
五、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額
項(xiàng)目 金額/萬元 比例
對外擔(dān)保累計金額 4,100 100%
其中
逾期擔(dān)保累計金額 0 0%
超過本身最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%的擔(dān)保金額 0 0%為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%擔(dān)保對象提供的擔(dān)保金額 0 0%
其中，對外擔(dān)保累計金額占公司最近一期審計凈資產(chǎn)的比例為 54.81%。
六、備查文件目錄
1、《關(guān)于增加公司 2018 年年度股東大會臨時提案的函》。
廣東峰華卓立科技股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 30 日
